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“中铁国华”网络传销案告破 抓6人涉案3000万!

时间:2019-10-09 10:12来源:防骗大数据 作者:防骗大数据 点击:
近日,江苏省南京市公安局对外发布消息称,该局根据群众举报破获一起网络传销案,抓获6名主要犯罪嫌疑人

【直报网北京10月9日?#19969;浚?#38450;骗大数据)近日,江苏省南京市公安局对外发布消息称,该局根据群众举报破获一起网络传销案,抓获6名主要犯罪嫌疑人,涉案金额达3000万余元。

(本文转自防骗大数据:FPData)

正文共:1597 字

阅读时间:4 分钟

诈骗公司现原形

今年年初,南京市公安局接到举报称,有人自称国务院工作人?#20445;?#21700;骗老年人参与投?#30465;?#27665;警立即到场调查,了解到工作人员系南京中铁国华电子商务有限公司员工,通过初步核查,确认中铁国华公司系合法公司。警方通过警情分析和严谨研判,结合长期对系列传销案件的侦破经验,判断该公司可能涉嫌传销。

近期,南京市公安局又接到了多起有关“中铁国华”的举报,举报内容包括以下情况:在其网络购物平台购物后,所购商品根本没有配送上门;拿不到货物后要求退款被拒绝;充值后使用平台的代售模式,迟迟没有收到对方允诺的收益。警方根据前期的警情研判,中铁国华公司极有可能在进行传销活动。

据调查,南京中铁国华电子商务有限公司于今年1月在南京市建邺区成立,使?#32654;?#20284;于中国铁路的企业logo,以网络购物为由,要求参加者注册消费获得加入资格,并按照一定的层级直接或间接发展下线、消费来获得提成,与传统传销极其相像。(本文转自防骗大数据:FPData)

针对“中铁”名号的由来,南京公安和中国铁路12306核实后发现,“中铁国华”和中国铁路毫无关系。由此,警方确信中铁国华电子商务有限公司系骗子公司,且其从事网络传销的违法行为基本属实。“中铁国华”以设置市场经理、市场主管的方式直接或间接发展700余人,累计充?#21040;?#39069;3000万余元,直至警方抓获各主要犯罪嫌疑人,仍有消费者被欺骗加入。

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