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清查启动 非法集资迎“全面排查”

时间:2019-04-16 14:00来源:经济参考报 作者:经济参考报 点击:
银保监会对非法集资持续实施强监管。银保监会有关部门负责人日前在接受《经济参考报》记者独家采访时表示,为积极应对严峻的非法集资形势,摸清风险底

【直报网北京4月16日?#19969;?经济参考报)银保监会对非法集资持续实施强监管。银保监会有关部门负责人日前在接受《经济参考报》记者独家采访时表示,为积极应对严峻的非法集资形势,摸清风险?#36164;?#21069;移处置关口,遏制案件高发势头,处置非法集资部际联席会议日前正式启动了为期三个月(2019年4月1日至6月30日)的全国非法集资风险排查整?#20301;?#21160;。该负责人还表示,目前正推动《处置非法集资条例》尽快出台,力争今年上半年颁布实施。

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“此?#20301;?#21160;是针对各地区、各领域非法集资风险隐患开展的一次全面排查。”银保监会有关部门负责人表示,针对此次整?#20301;?#21160;,监管提出三项要求:一是排查全覆盖,二是处置硬措施,三是风险软着陆。

根据联席会议办公室印发的《关于开展非法集资风险排查整?#20301;?#21160;的通知》(简称《通知》),将民间投融资中介、网络借贷、影视文化、批发零售、电子商务、?#24247;?#20135;、交易场所、各类涉农合作组织、养老服务等行业企业及关联企业,以及打着上述企业或业务旗?#29275;?#21457;布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体作为排查整治的重点。

值?#31859;?#24847;的是,《通知?#35775;?#30830;要求,重点关注具备如下特征的排查对象:注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费?#36947;?rdquo;“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容,以及?#20449;?#39640;收益、高回报,明示或暗示保?#23613;?#26377;担保、无风险等内容;群众有举报,或经营场所内有投资人?#20445;?#29305;别是老年人、?#29420;?#20154;群聚集;存在可疑资金交易等。

对于排查出的涉嫌非法集资线索,《通知》要求整合工商、税务、金融等多种监管手段,运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施,强化风险联动综合处置,争取在苗头时期、涉众范围较小时期解决问题。此外,《通知?#38750;?#35843;不仅要精准定位风险,还要确保稳妥“排雷”,?#34892;?#21270;解风险,最大限度维护群众合法权益。

“总的来?#25285;?#23601;是要努力使非法集资‘广告发不出、群众不参与、资金转不走、监管不缺位、风险不失控’,实现对非法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击。”前述银保监会负责人表示。

中国社会科学?#33322;?#34701;研究所法与金融研究室副主任尹振涛表示,银保监会启动非法集资专项整治起到的效果是非常明显的,通过集中力量,多部?#25490;?#21512;,加速办案周期,能够在短时间内对犯罪分子起到震慑作用。未来应该让专项整治转变成长效的监管机制和法律框架。

(原标题:清查启动 非法集资迎“全面排查”)

责任编辑:小宇

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